一纸最新公告，让沉寂数月的近十亿元巨额索赔案波澜再起。
6月24日，苏州银行（002966）发布关于诉讼事项进展的公告。公告显示，内蒙古自治区高级人民法院于近日下达终审裁定，撤销了此前鄂尔多斯市中级人民法院驳回起诉的民事裁定，并指令该中院对本案进行实体审理。这一具有分量的司法指令，意味着苏州银行及多家涉案金融机构将再次坐上被告席，也让一段尘封十余年、涉案金额巨大的票据诈骗旧案重新回到公众视野。
这起案件的最新司法程序，在2024年重新进入公众视野。根据苏州银行当年10月披露的公告，鄂尔多斯农村商业银行已将苏州银行、民生银行三亚分行等十余家机构及个人一并诉至法院，要求各被告对相关票据转贴现业务中产生的巨额损失承担连带赔偿责任。
此后，经相关程序，由内蒙古农村商业银行鄂尔多斯东胜区支行替代原原告参与诉讼。诉求金额包含8.02亿元本金及逾1.79亿元利息，全案暂计算至2024年6月12日的总标的额高达9.81亿元。
在此前漫长的司法拉锯中，该案曾于2025年11月迎来一审裁定，驳回了原告起诉，苏州银行当时得以暂缓一口气。然而，随着原告方提起上诉，以及内蒙古高院此番裁定发回重审，这起近十亿元诉讼的走向再次变得充满变数。
炒股杠杆开户剥开层层诉讼的罗网，这起巨额纠纷的内核，要追溯到2015年那场涉及11亿元的票据诈骗大案。
彼时正值中国票据市场高速发展阶段，部分金融机构同业账户管理相对薄弱，印鉴核验环节存在疏漏，这些漏洞被不法分子所利用。2015年4月，票据中介季铭铭等人仅花费5.3万元，便收购了一家毫无实际业务的空壳公司——杭州汉康贸易有限公司。同年7月，在没有任何真实贸易背景的情况下，该团伙在短短数日内接连签发了总面额高达11亿元的虚假商业承兑汇票。为了让这些“空头支票”在金融体系中流通套现，诈骗团伙通过伪造印章、以重金拉拢多家村镇银行相关人员等方式，打通了票据转贴现的通道，使虚假票据得以在银行间层层流转。
在这场击鼓传花般的资金流转中，苏州银行作为通道环节之一，参与了其中6亿元票据的转贴现业务。由于当时各参与银行在交易中大多仅通过票据清单进行确认，未能严格落实“票据实物与清单一致性”的核查要求，风险隐患在层层流转中被逐步放大。2016年初，票据陆续到期却无法兑付，资金链断裂的风险全面暴露。此时，大量资金早已流入诈骗团伙的个人账户，被挥霍或用于填补自身债务。2020年初，该案刑事部分一审宣判，季铭铭等人因票据诈骗罪被判处无期徒刑，相关涉案机构的人员也相继被追究刑事责任。
然而，刑事审判的落幕，并未能就此解开涉案机构之间民事责任的沉重锁链。作为票据转贴现初始环节的一方，鄂尔多斯农商行在此案中承受了巨大损失。其持有的7.3亿元债券，曾于2018年被法院裁定拍卖用于清偿债务，赔付规模之大，甚至超过了该行两年的净利润总和。面对如此巨大的资金缺口，该行在穷尽申请再审等救济途径未果后，于时隔多年之际重启巨额索赔，试图向苏州银行等下游转贴现机构追讨损失。
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时光流转至今，这桩跨越十年的历史旧账依然如影随形。面对高院发回重审的最新裁定，苏州银行在公告中表示，由于案件尚未开庭审理，本次诉讼事项对本行本期或期后利润的影响尚具有不确定性。
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