信星集团(01170)：建议委任黄昭揆为独立非执行董事

智通财经APP讯，信星集团(01170)发布公告，陈美宝女士将根据本公司的细则于即将于2026年8月28日举行的本公司应届股东周年大会上轮值退任，由于陈女士有意退任并将更多时间用于彼其他业务及个人事务，彼已决定不在股东周年大会上重选连任。因此，陈女士将自股东周年大会结束(即2026年8月28日)起退任独立非执行董事、审核委员会主席以及董事会薪酬委员会及提名委员会成员职务。

经提名委员会根据本集团的提名政策推荐，董事会建议委任黄昭揆先生为独立非执行董事，自股东周年大会结束起生效。黄先生的委任须经本公司股东于股东周年大会上以普通决议案批准，倘获批准，将自股东周年大会结束(即2026年8月28日)起生效。

董事会进一步宣布董事委员会组成的下列变动，自股东周年大会结束(即2026年8月28日)起生效：(a)于陈女士退任及黄先生的委任获股东于股东周年大会上批准后，黄先生将获委任为董事会审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员;(b)于陈女士退任后，黄显荣先生将获委任为董事会审核委员会主席;(c)黄显荣先生将不再担任董事会薪酬委员会主席;及(d)罗家健先生将获委任为董事会薪酬委员会主席，以替任黄显荣先生。

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